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Guardia di Finanza: money transfer per finanziare i foreign fighter Cronaca

Firenze – La Guardia di Finanza  sta battendo il territorio della provincia per un’attività di prevenzione di un pericoloso tipo di riciclaggio di denaro per finanziare il terrorismo. Sono stati più di 25 i controlli straordinari di sicurezza sinora effettuati dall’inizio dell’anno nei confronti di esercizi commerciali di rimessa di danaro.

È ormai noto come i circuiti internazionali e non, di rimessa di danaro possano celare fenomeni di riciclaggio di denaro sporco e di finanziamento del terrorismo; non è inconsueto, infatti, imbattersi, nel corso dei controlli presso esercenti che eroghino servizi di money trasfer, in tentativi di trasferimento di proventi illeciti provenienti da reati e, soprattutto negli ultimi anni, di finanziamento dei tristemente noti c.d. foreign fighters.

È in questo contesto che -informa un comunicato della Guardia di Finanza – si colloca la presenza ispettiva delle Fiamme Gialle senesi con i propri poteri di polizia economico-finanziaria.

I controlli consistono nell’analisi delle transazioni operate a favore di soggetti residenti in Paesi a rischio, nonché nella identificazione di chi ha effettuato l’operazione e del beneficiario delle somme trasferite. La successiva fase consiste nel verificare l’eventuale inserimento dei soggetti attivi dell’operazione monetaria nelle apposite black list antiterrorismo diramate dagli Organismi internazionali preposti.

Altro aspetto che viene analizzato è il fenomeno del cosiddetto  frazionamento che viene posto in essere al fine di frammentare gli importi movimentati al fine di eludere i controlli antiriciclaggio.

L’evoluzione che ha interessato, negli ultimi decenni, la normativa di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ha perseguito l’obiettivo di affinare gli strumenti per arginare gli schemi sempre più innovativi e diversificati con cui la criminalità tenta di riciclare capitali di provenienza delittuosa, ovvero destinare risorse a beneficio degli ambienti a rischio radicalizzazione.

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